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英一耶和华见证人涉“庞氏骗局”被判监禁

时间:2016-7-5 15:32:16

  核心提示:据英国媒体《北方回声》网(thenorthernecho.co.uk)2016年2月16日报道称,英国一耶和华见证人利用教会身份取得他人信任,伙同其父亲诈骗800万英镑,被判8年监禁,其父亲被判9年监禁。凯风网全文编译如下:

 

  两名男子因组织策划800万英镑投资诈骗案而开始漫长的监狱生涯,他们与受害者之间就象是一个极端宗教和被洗脑“信徒”之间的关系。

 

  被判9年监禁的劳伦斯·惠勒(Lawrence Wheeler)被他人拍到的照片上显示,他身上戴着利用诈骗所得购买的宝石和贵金属。此外,据说他周游列国,住高级酒店,过着纸醉金迷的上流社会生活。

 

  

 

劳伦斯·惠勒(Lawrence Wheeler)

 

  劳伦斯·惠勒的儿子、也是他的得力助手詹姆斯·惠勒(James Wheeler)被判8年监禁。詹姆斯·惠勒在历时三周的审讯过程中一直站在证人席上,否认诈骗和洗黑钱,法官肖恩·莫里斯(Sean Morris)指控其是一个“令人作呕、狡猾虚伪”的人。

 

 

  詹姆斯·惠勒(James Wheeler)

 

  詹姆斯·惠勒曾告诉投资者,耶和华见证人信徒的身份意味着他不可能犯法,从而赢得了投资者的信任。

 

  蒂赛德刑事法庭获悉,大约350名受害者是老年人,他们被蓄意选为诈骗目标。

 

  其中有些人因为这起源于达勒姆郡的诈骗案所带来的压力导致病情加重,并最终死亡。而其他人则失去了家园和一生的积蓄。

 

  刑事法庭称,另一名参与诈骗案的安东尼·坎普(Anthony Kemp)因另一起类似的诈骗案,目前正在新西兰监狱中服刑。预计他释放后会被引渡回英国接受审判。

 

  这起诈骗案始于2001年,当时劳伦斯·惠勒和安东尼·坎普被介绍给一群热忠于所谓“快速致富”项目的人。

 

  这些受害人随后被招揽到一个实际上是一个“金字塔骗局”或“庞氏骗局”的项目,并告诉他们可以参加国外高收益的投资项目。

 

  他们利用这一手段和骗局来吸引受害者为得到预期收益而拿出现金,检察官马克·朱利安尼称这种预期收益是“荒唐的回报。”据称2006年投资者的投资总额达到33亿英镑。

 

  检察官马克·朱利安尼(Mark Giuliani)透露,劳伦斯·惠勒编造各种借口向投资者解释为何没有得到收益,有一次竟然说快递员将从国外带来的装有6000万美元的手提箱弄丢了。

 

  当人们控诉劳伦斯·惠勒使用伪造银行文件和保证书时,他向投资者发电子邮件,威胁说他将“派打手过来”。

 

  投资者还被威胁保持沉默,被反复告知,如果去报案将一分钱也拿不到。

 

  检察官马克·朱利安尼称,即使劳伦斯·惠勒于2013年因诈骗被逮捕后,他还声称正在调研海外石油生意,要求人们通过网上支付方式寄钱。

 

  当法官肖恩·莫里斯询问现金的去处时,检察官马克·朱利安尼透露,钱应该已被寄往西非。

 

  与71岁的父亲在审判前就承认合谋诈骗不同的是,詹姆斯·惠勒否认诈骗和洗钱,但陪审团认定其两项罪名成立。

 

  詹姆斯·惠勒利用他的银行帐户将收到的现金转帐,詹姆斯·惠勒和他的妻子吉利安(Gillian)(已逃脱在此案中的指控)在斯彭尼穆尔经营的像框店在该案中被用于洗钱。

 

 

  詹姆斯·惠勒和他的妻子吉利安

 

  检察官马克·朱利安尼宣读了几名受害人的陈述,描述了诈骗案所造成的“毁灭性”影响。

 

  他说,“有些受害者(在“庞氏骗局”中)担任一些工作,比如公司的董事总经理、律师或会计师,他们应该了解更多内幕。”

 

  居住在达勒姆郡蒂斯代尔市拉姆齐大街的劳伦斯·惠勒的辩护律师斯蒂芬·康斯坦丁(Stephen Constantine)认为,劳伦斯·惠勒是一个思想前卫、迄今为止品格良好的人。

 

  来自费里希尔市莱恩教堂、46岁的詹姆斯·惠勒的辩护律师汤姆·米切尔(Tom Mitchell)说,“与其说这是一个骗局还不如说是一个宗教,信徒都是一些成熟的老年投资者。”

 

  辩护律师汤姆·米切尔表示,他当事人的罪责只发生在2007年,并说,“这不是詹姆斯·惠勒的欺诈行为。要不是他父亲的行为,儿子现在不会被关监狱。”

 

  在判决时,法官肖恩·莫里斯称劳伦斯·惠勒是一个“恶棍”和狡猾的骗子。

 

  他说,劳伦斯·惠勒在针对其家庭成员的诉讼中止前,面对大量的证据却还故意拖延,直接导致他们被逮捕并面临审判。

 

  法官称,詹姆斯·惠勒在诈骗案中具有主观意愿并参与犯罪,向国外转移资金,并且还“试图欺骗陪审团,但失败了”。

 

  法官说,“你欺骗了你认识的人,让他们陷入你明知道是子虚乌有的投资项目。”

 

  法官肖恩·莫里斯还说,“该诈骗案每一个阶段的特征都是显而易见的,对于那些想要快速致富的公众来说,如果要吸取教训,那就是明白除了中彩票,没有任何其他快速致富的方法。”

 

  投资者没钱办葬礼

 

  劳伦斯·惠勒和安东尼·坎普成立了“总裁俱乐部”,实质上是一个秘密会员机构,甚至还建立了所谓的道德规范委员会以合法化其交易。

 

  靠养老金生活的肯·里德(Ken Reid)2009年因癌症去世,时年69岁。他与道德规范委员会有着密切的关系,委员会是劳伦斯·惠勒和安东尼·坎普设立的专门与投资者进行沟通的渠道。

 

  

 

肯·里德

 

  肯·里德的儿子安东尼(Antony)说,他父亲被骗了数千英镑,认为这一切都是合法的。

 

  安东尼说,“当父亲死时已负债累累,没有足够的钱办葬礼”。

 

  “即使临终前躺在床上,父亲还不停地接到其他人的电话,向他打听他们的钱到底在哪儿。”

 

  来自利兹的安东尼·里德说,劳伦斯·惠勒和安东尼·坎普承诺向他母亲的银行账户转入2000英镑,以支付他父亲的葬礼,但钱一直没到帐。”

 

  安东尼·里德说,曾担任大学讲师的父亲最终认清他的善良被侮辱,行骗者的行为严重影响了他的健康。

 

  安东尼·里德说,“他是一个善良、正派的人,即使你告诉他6加6等于13他也会相信”。

 

  “他们利用他作为中间人,自始至终被牵涉其中,他对此一直非常担心。”

 

  “我非常愤怒,觉得判罚还不够严厉,劳伦斯·惠勒的刑期应该再加一倍。”

 

  “他们显然认为可以逃脱,但他们错了。”

 

  与此同时,另一名已故受害者(担任财务顾问)的妻子说,他冒险投入并失去了一切,最终身背4万英镑债务。

 

  她在一份声明中说,“他被洗脑了,至死仍然相信这一切都是真的。”

 

  诈骗案调查小组被赞

 

  法官肖恩·莫里斯赞扬警官康斯特布尔·海伦·贝尔(Constable Helen Bell)和来自达勒姆的调查员希拉·罗宾逊(Sheila Robinson),正是由于他们的不懈努力才最终将该案上诉至法庭。

 

  整个侦查筛选了7500多份不同的材料,调查采访了众多受害者,其中一些人还不配合警方工作。

 

  侦探康斯特布尔·海伦·贝尔说,“这是一个艰难的调查。有些人觉得太痛苦不想再提起,只想把它放在一边。有些人则仍然相信他们拥有数百万英镑的身价,即使他们已经失去了一切,但仍拒绝接受他们被欺骗的事实。”

 

  “对我来说最大的问题是受害者遭受的痛苦。这些人为他们的钱等了长达13年,但却一直没有等到。”

 

  当局正在努力将投资者的钱从劳伦斯·惠勒和詹姆斯·惠勒手中收回。听证会定于明年1月举行。

 

  但目前没有迹象表明投资者的钱转到了哪里,这很可能是一项艰巨的任务。

编辑:暄暄

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